Τα 20.000.000 ευρώ αγγίζει η φοροδιαφυγή γνωστού ΙΕΚ (Ιδιωτικό
Ινστιτούτο Επαγγελματική Κατάρτισης), που για πάνω από 20 χρόνια
δραστηριοποιείται στον τομέα της
μετα-δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης. Τουλάχιστον 14 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση ενώ σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε κακουργηματικό βαθμό, καθώς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Μετά από έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας, προέκυψε ότι ο
συγκεκριμένος όμιλος ΙΕΚ εξαπατούσε σε μόνιμη βάση το ΙΚΑ και το Ταμείο
Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ.),
όπου δεν κατέβαλε τις εισφορές εργαζομένων και το αγγελιόσημο,
αντίστοιχα. Χρησιμοποιούνταν εταιρείες μαϊμού, με υπεύθυνους
αχυρανθρώπους κυρίως υπέργηρους και χωρίς περιουσιακά στοιχεία, για να
μην υπάρχει «φόβος» να πληρώσεις κανείς.
Από τη μακροχρόνια αυτή δράση προέκυψε η συγκέντρωση οφειλών ύψους άνω των έξι εκατ. ευρώ προς το ΙΚΑ και τουλάχιστον 100.000 ευρώ προς το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ).
Ανακοινώσεις για την υπόθεση έκαναν σήμερα ο διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Απόστολος Αλαμάνας μαζί με τον εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ, Χρήστοπ Παρθένη, οι οποίοι, ανέφερε πως πρόκειται για «οικογενειακή υπόθεση», ενώ η εκτεταμένη φοροδιαφυγή που εντοπίστηκε, από τον έλεγχο στον τεράστιο όγκο φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων που ελέχθηκε, φαίνεται πως αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ.
Στους χώρους του ομίλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλά έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου και για τα 14 εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, για τη χρονική περίοδο από το έτος 1999 έως και το 2012.
Από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων, προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, για την πλειοψηφία των παραπάνω προσώπων.
http://tvxs.gr
μετα-δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης. Τουλάχιστον 14 άτομα εμπλέκονται στην υπόθεση ενώ σε βάρος τους έχει σχηματισθεί δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε κακουργηματικό βαθμό, καθώς και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Από τη μακροχρόνια αυτή δράση προέκυψε η συγκέντρωση οφειλών ύψους άνω των έξι εκατ. ευρώ προς το ΙΚΑ και τουλάχιστον 100.000 ευρώ προς το Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ).
Ανακοινώσεις για την υπόθεση έκαναν σήμερα ο διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας, ταξίαρχος Απόστολος Αλαμάνας μαζί με τον εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ, Χρήστοπ Παρθένη, οι οποίοι, ανέφερε πως πρόκειται για «οικογενειακή υπόθεση», ενώ η εκτεταμένη φοροδιαφυγή που εντοπίστηκε, από τον έλεγχο στον τεράστιο όγκο φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων που ελέχθηκε, φαίνεται πως αγγίζει τα 20.000.000 ευρώ.
Στους χώρους του ομίλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πολλά έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση, ενώ πραγματοποιήθηκε άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου και για τα 14 εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα, για τη χρονική περίοδο από το έτος 1999 έως και το 2012.
Από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων τραπεζικών και φορολογικών δεδομένων, προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς, για την πλειοψηφία των παραπάνω προσώπων.
http://tvxs.gr